Με πρώτο βήμα τις διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων αρχίζουν οι έλεγχοι για τον εντοπισμό των ΑΦΜ στα οποία πιστώθηκαν οι παράνομες ευρωπαϊκές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μετά την ΑΑΔΕ και την Οικονομική Αστυνομία και η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπαίνει στη μάχη για τον εντοπισμό των προσώπων που πήραν τις παράνομες επιδοτήσεις, ώστε να γίνει το συντομότερο δυνατό η ανάκτηση των χρημάτων.
Σε περίπτωση που ο έλεγχος και η διασταυρώσεις οδηγήσουν σε πρόσωπα που έλαβαν τις παράνομες επιδοτήσεις ή χρησιμοποίησαν επιδοτήσεις για να ξεπλύνουν άλλες δραστηριότητες, θα υπάρξει άμεση δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.
